Проверка документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств клиентов. Подготовка отчетов по проведенным операциям и анализ полученных данных. Осуществление контрольных процедур.

Знание основ бухгалтерского учета и документооборота. Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы от 1 года в кредитной организации с...