Главный эксперт по вопросам ПОД/ФТ и проектам

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

13лет успешной
работы

117городов присутствия офисов

28место в рейтинге лучших работодателей HH.ru среди крупных компаний

4,5миллиона клиентов
и более 2000 сотрудников

Мы создаем услуги и технологии, чтобы сделать финансы доступными

Eqvanta — это группа компаний, работающих в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий, с европейским стандартами ведения бизнеса и управления персоналом.

В группу компаний входят следующие проекты: Быстроденьги, Турбозайм, Быстрокарта.

Мы работаем над улучшением повседневной жизни миллионов людей по всей стране, открывая им доступ к заёмным денежным средствам.

Условия:

  • Привлекательный уровень официальной заработной платы.
  • Социальный пакет: ДМС, корпоративная сотовая связь.
  • Дружный коллектив и развитая корпоративная культура.
  • Возможность обучения за счет компании (тренинги, вебинары, конференции и т.п.).
  • Удалённый формат работы.
Обязанности:
  • Мониторинг за операциями клиентов, работа с внутренними сообщениями по операциям, сбор дополнительной информации об операциях и квалификация выявленных необычных операций.
  • Изучение клиентов, участие в осуществлении идентификации клиентов/иных лиц и обновлении их сведений.
  • Участие в управлении рисками ПОД/ФТ.
  • Проведение внутренних проверок, составление отчетов о результатах проверок клиентов и иных отчетов.
  • Работа в личном кабинете компании на портале РФМ, составление и отправка ФЭС.
  • Проведение обучения и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Разработка инструкций, методических материалов.
  • Участие в разработке, актуализации и реализации Правил внутреннего контроля и иных нормативных документов компании.
  • Автоматизация процедур и бизнес-процессов на базе программного обеспечения компании.
  • Участие в согласовании новых услуг в части требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования:
  • Юридическое или экономическое образование.
  • Навык работы с правовыми актами.
  • Уверенный пользователь ПК, знание возможностей MS Excel.
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ.

Присоединяйся к нашей команде!

Вакансия опубликована 28 сентября 2021 в Казани

Похожие вакансии