Главный экономист (ПОД/ФТ) Отдела методологии и обучения Управления финансового мониторинга

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Разработка, согласование ВНД по ПОД/ФТ;
  • Согласование ВНД Банка в части функционала по ПОД/ФТ, карт процессов;
  • Подготовка учебных материалов (презентаций) для сотрудников банка в области ПОД/ФТ;
  • Участие в выстраивании процессов по идентификации клиентов, выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций;
  • Консультация работников Банка по выполнению требований законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ;
  • Подготовка ответов (писем) на запросы Банка России, Уполномоченного органа (ФСФМ).
Требования:
  • Не менее года в подразделении по ПОД/ФТ в КО, службы внутреннего контроля в КО, службы внутреннего аудита в КО, в подразделении, связанном с обслуживанием клиентов в КО, проведением операций;
  • Знание законодательства, нормативных документов по ПОД/ФТ (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Положение банка России № 499-П, Инструкция Банка России № 153-И, иные нормативные документы Банка России в области внутреннего контроля и обслуживания клиентов.
Условия:
  • Заработная плата обсуждается по результатам собеседования;
  • Интересные стратегические задачи;
  • Отличная возможность для профессионального и карьерного развития;
  • Расширенный соц. пакет.

Вакансия опубликована 3 ноября 2021 в Казани

Похожие вакансии