Обязанности:
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
О нас
-
Минимум бюрократии
-
Корпоративные мероприятия
-
Обучение в стиле наставничества
-
Помощь в сложных жизненных ситуациях
-
Корпоративный врач в офисе
-
ДМС со стоматологией
Ключевые навыки
- 115 - ФЗ
- 499-П
- 5861-У
- 764-П
- Анализ подозрительных операций
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Казань, улица Баумана, 44/8
Вакансия опубликована 26 марта 2025 в Казани