Мы создали крутое
Приложение, которое
входит в ТОП-3

Развиваем таланты у начинающих
специалистов и помогаем
совершенствоваться профессионалам
своего дела

5400 сотрудников
выбрали нас любимым
работодателем!

Обязанности:
  • Выявление операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
  • Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг;

  • Идентификация клиентов, обновление досье, формирование и ведение электронной базы данных;

  • Проведение инструктажей по ПОД/ФТ.

Требования:
  • высшее юридическое или экономическое образование (опыт работы в сфере ПОД/ФТ приветствуется)

    или

    иное высшее образование + опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом в НФО не менее двух лет
Условия:
  • Официальное оформление согласно ТК РФ с первого рабочего дня;
  • Корпоративный ДМС;
  • Фиксированный оклад (обсуждается на собеседовании) + премирование по результатам выполнения KPI;
  • Работа в команде профессионалов.

Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга

В архиве с 26 сентября 2021
от 40 000 руб. до вычета налогов

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Похожие вакансии